Более 5 млрд тенге обналичили пятеро членов ОПГ в Алматы
27.12.2023 04:42
Правонарушителей осудили сроком от 2 до 7 лет лишения свободы, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Как сообщается, пять членов ОПГ, занимались обналичиванием денег и фиктивной выпиской счетов-фактур в Алматы.
«Установлено, что члены ОПГ на систематической основе незаконно обналичивали деньги со счетов БВУ, а также оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путём выписки фиктивных счетов-фактур на оказание услуг по строительно-монтажным работам, транспортным услугам и отгрузки товаров народного потребления, через подконтрольные им 17 коммерческих компаний на сумму более 5 млрд тенге», — проинформировали в департаменте АФМ.
Также в ведомстве добавили, что предприятия-«однодневки» регистрировались на близких родственников и знакомых организаторов преступной группы.
Приговором суда пятеро обвиняемых признаны виновными и приговорены к различным годам лишения свободы сроком от 2 до 7 лет.