политика, экономика, компромат

    | 

Редакция

 | 



Крупное интернет-мошенничество раскрыли в Алматинской области


11.06.2025 14:12

Сотрудники управления по борьбе с киберпреступностью провели оперативные мероприятия, в результате которых были задержаны предполагаемый организатор преступной схемы и трое его пособников. Все они действовали на территории Алматы и Алматинской области.

Как выяснило следствие, предполагаемому организатору всего 19 лет, он проживает в Алматинской области. Его причастность к преступной деятельности прослеживается с октября 2023 года. Первоначально он выступал в роли "дропа", однако с июня 2024 года начал координировать действия других участников, а с января 2025 года стал куратором схемы. Под его управлением находились трое дроповодов.

Преступная группа использовала свыше 30 мобильных устройств с установленными банковскими приложениями, зарегистрированными на 50 подставных лиц. Эти аккаунты применялись для обналичивания украденных средств. В ходе обысков также были изъяты ноутбук, 11 сим-карт российских операторов и карты зарубежных финансовых организаций.

По предварительной информации, куратор незаконной схемы получил доход около 10 миллионов тенге, а его пособники – по три миллиона каждый. Один из дроповодов, начавший свою деятельность в январе 2025 года, в дальнейшем стал доверенным помощником куратора. Он не только занимался обналичиванием, но и сопровождал других участников в банки при возникновении проблем с блокировкой счетов.

Все задержанные были доставлены в департамент полиции Алматинской области. Сейчас в рамках дела проводятся следственные действия.

"Когда мы установим всех участников и их действия, направим официальные запросы в банки. Это поможет зарегистрировать случаи мошенничества и точно определить сумму ущерба", — резюмировали стражи порядка.


Tags

В стране

»

Наводнение в столице Турции: улицы затоплены, машины плывут


»

Александр Бублик вышел в полуфинал грунтового турнира в Швейцарии


»

Allur строит ЖК для студентов и молодых специалистов в Костанае


»

Предприниматели меняли название ИП, чтобы обналичивать деньги из фонда Перизат Кайрат


»

ОМОН прервал шествие фанатов «Актобе» перед матчем с «Легией»


»

Больница выиграла суд: водоканал три года выставлял завышенные тарифы


»

На льготных проездных денег нет. Зачем их пропускать через валидатор?


»

Акимов 19 сельских округов избрали в Актюбинской области


»

Можно ли оформить кредит без согласия супруга или супруги?


»

С 10 августа откроется прямое авиасообщение между Алматы и Минском


»

Полицейские задержали мужчину среди потока машин на одной из улиц Астаны


»

С воздуха - и быстрее, и дешевле


»

В Ташкенте зафиксирован температурный рекорд — впервые за 157 лет


»

Шымкентские девушки выходят замуж, чтобы стать домработницами — обзор СМИ


»

Фильмы из Казахстана вошли в конкурсную программу кинофестиваля в Китае



"kaspi-info.com" Copyright © 2012-2025

Редакция - [email protected]