Предприниматели меняли название ИП, чтобы обналичивать деньги из фонда Перизат Кайрат
17.07.2025 12:52
В Астане сегодня развернулось громкое судебное разбирательство, проливающее свет на предполагаемую схему вывода средств из благотворительного фонда Biz Birgemiz Qazaqstan 2030, предназначенных для помощи пострадавшим от паводков. В суде свидетели раскрыли подробности, как они, по просьбе знакомых, обналичивали крупные суммы, меняя даже названия своих индивидуальных предприятий, чтобы помочь подсудимой Перизат Кайрат получить деньги. Средства предназначались для пострадавших от паводков.
Помощь другу без вознаграждения
Свидетель Аслан Боранбаев рассказал, что к нему обратился близкий друг Адильхан Мусин с просьбой помочь во время паводков.
«Он объяснил ситуацию, что надо помочь Перизат Кайрат. Мол, нужно ИП. Я его знаю. Близкий друг. Хорошо, помогу, сказал», – заявил Боранбаев в суде.
По его словам, на его ИП «Боранбаев» из фонда поступило более 70 миллионов тенге одним траншем. Он снял эти деньги в банке и передал их Мусину. Боранбаев подчеркнул, что действовал на безвозмездной основе, без какого-либо вознаграждения, с намерением помочь. С Перизат Кайрат Аслан Боранбаев был также знаком через друга. Но близких или доверительных отношений с ней не имел.
«Были сомнения»
Свидетель Римма Суюндыкова, чей супруг является братом Алтын Мусиной, а свидетель Адильхан Мусин – её зять, поделилась, что сначала отказалась участвовать в схеме.
«По началу я отказалась. Говорю: «Нет, я не хочу, боюсь такого». Потом мне Адильхан сказал: «Ты же знаешь, это Biz Birgemiz Qazaqstan 2030 – фонд, который помогает людям», – рассказала Суюндыкова в суде.
Она сообщила, что сначала на её ИП поступило 20 млн тенге, а затем её попросили сменить название, так как название ИП Nails Shop не подходит для обналичивания средств.
«ИП Nails Shop – все для маникюра, сказали, не подходит. Что сразу 50 млн не сможем, сказали, давай 20 млн снимем с тебя, потом остальное снимем, когда ты поменяешь название», – сказал Римма Суюндыкова.
После смены названия ИП по просьбе Мусина свидетель получила ещё 52,5 миллиона тенге на банковский счёт. Деньги женщина сняла в Народном банке и сразу, как утверждает, передала Адильхану Мусину и Аслану Боранбаеву. Суюндыкова уточнила, что вознаграждение за обналичивание средств не получала. Ей только оплатили налог в размере 3% и комиссию банка в 1%.
Ранее свидетель Адильхан Мусин рассказал, как осуществлялась схема обналичивания денег, которые казахстанцы отправляли пострадавшим от паводков. Как оказалось, с фонда Biz Birgemiz Qazaqstan 2030 их отправляли на счета индивидуальных предпринимателей.
Так, стало известно, что по 200 млн тенге наличными в больших китайских сумках получала Перизат Кайрат.
О чём ранее говорили на суде по делу Перизат Кайрат, читайте здесь.
