Нацбанк Казахстана планирует усилить мониторинг валютных операций нерезидентов

Национальный Банк Казахстана разработал проект постановления, направленный на оптимизацию сроков подачи отчетности по валютным операциям и усиление финансового мониторинга конверсионных сделок нерезидентов. Изменения направлены на предотвращение спекуляций на валютном рынке и обеспечение соблюдения валютного законодательства страны, передает Turantimes.kz со ссылкой на сайт Нацбанка РК.

Национальный Банк Казахстана сообщил о разработке проекта постановления Правления НБК «О внесении изменений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам представления отчетности по валютным операциям».

Основной целью проекта является сокращение сроков предоставления уполномоченными банками отчетности по валютным операциям своих клиентов. Эти изменения направлены на то, чтобы Национальный Банк мог быстрее получать данные о текущей ситуации на валютном рынке, оперативно анализировать их и при необходимости предпринимать соответствующие меры.

Одним из ключевых элементов проекта является усиление финансового мониторинга операций нерезидентов, связанных с обменом иностранной валюты на тенге. Особое внимание будет уделено проверке источников, из которых нерезиденты получают ликвидность в национальной валюте для проведения таких операций. Данная мера призвана исключить возможность обхода норм валютного законодательства и пресечь спекулятивные действия на рынке. В частности, проект постановления направлен на предотвращение использования различных схем конверсионных операций с участием нерезидентов, которые могут провоцировать повышенный спрос на иностранную валюту и дестабилизировать рынок.

При этом конверсионные операции нерезидентов, если тенге был получен из экономически обоснованных источников, будут проводиться без дополнительных ограничений. В стандартном режиме будут обслуживаться сделки, связанные с:

• продажей товаров, оказанием услуг или выполнением работ для казахстанских компаний и граждан,
• продажей финансовых активов за тенге,
• получением дивидендов от деятельности на территории Казахстана.