Казахстан укрепляет позиции в ФАТФ: цифровизация и новые угрозы

Фото: АФМ

Делегация Агентства по финансовому мониторингу принимает участие в работе Пленарного заседания ФАТФ, которое проходит в Париже, передает DKnews.kz.

Собравшиеся во Франции мировые эксперты обсуждают влияние цифровизации на глобальную «антиотмывочную» систему и отмечают растущую угрозу использования онлайн-казино и маркетплейсов в целях отмывания доходов и финансирования терроризма.

Кроме того, участники заседания подчеркивают, что наблюдаемый рост онлайн-платформ создает значительные риски отмывания денег от таких преступлений, как незаконный оборот наркотиков и коррупционных правонарушений.

Проектная команда ФАТФ в сотрудничестве с представителями разных стран проводит исследования по разработке рекомендаций и поиска оптимальных решений проблем.

Нынешнее заседание проходит под председательством нового Президента ФАТФ Элисы де Анда Мадрасо (Мексика).

В рамках рабочих встреч делегации также заслушивают отчеты взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ Омана и Аргентины на соответствие Стандартам ФАТФ.

Напоминаем, что в июне прошлого года Казахстан вышел на стандартный мониторинг, успешно пройдя второй раунд Взаимной оценки.

Помимо этого, Агентство реализует активную политику по усилению международного присутствия Казахстана в глобальной сети ФАТФ, в том числе в сфере современных технологий.

Так, в июне 2024 года АФМ вошел в Контактную группу ФАТФ по вопросам рисков цифровых активов, что позволило Казахстану, основываясь на собственном опыте, предлагать решения вопросов эффективной борьбы с использованием криптовалют в противоправных целях.

Агентство проводит постоянную работу по укреплению имиджа страны как ответственного участника глобального «антиотмывочного» сообщества.