Мошенники обманули на 300 тысяч евро мировую компанию
11.11.2023 09:18
Мошенники обманули мирового гиганта Procter & Gamble и отмывали деньги через Грузию, передает Liter.kz со ссылкой на "Новости-Грузия".
По данным следствия, на электронную почту Procter & Gamble было направлено ложное сообщение якобы от предприятия-партнёра. В результате компания перевела на счёт фиктивной организации в Грузии 333 132 евро. После мошенники пытались легализовать сумму, выводя её из Грузии.
На данный момент двум лицам в Грузии предъявлено обвинение в легализации незаконных доходов, им грозит от девяти до 12 лет лишения свободы, также юридическому лицу грозят штраф и ликвидация.