В Казахстане ликвидировали 130 теневых криптообменников
15.10.2025 05:53
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу пресекло незаконную деятельность 130 криптообмеников. Они используются преступниками для отмывания доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли, сообщили в пресс-службе ведомства.
Проведенными финансовыми расследованиями арестовано 16,7 млн USDT", — уточнили в АФМ.
Как работает этот механизм?
Владельцы "наркошопов" и кибермошенники перечисляют либо деньги на банковские счета, либо в криптовалюте на кошельки обменника. Далее они конвертируются и проходят через серию транзакций для сокрытия источника. За эти услуги по легализации взимается вознаграждение.
Для проведения операций зачастую используются банковские карты и кошельки подставных лиц (дропперов).
Таким образом, незаконные обменники активно вовлечены в теневые финансовые операции и выступают "профессиональными отмывателями", обеспечивая обналичивание и вывод средств за рубеж.
Агентство по финансовому мониторингу обращает внимание граждан на необходимость ответственного подхода при выборе сервисов для обмена цифровых активов. Рекомендуется пользоваться исключительно услугами лицензированных и официально зарегистрированных провайдеров, чья деятельность регулируется в рамках действующего законодательства", — отметили в АФМ.
Со списком лицензированных криптобирж можно ознакомиться на сайте МФЦА.
Напомним, дропперам в Казахстане грозит до 7 лет лишения свободы.
