политика, экономика, компромат

    | 

Редакция

 | 



15 млрд тенге заработали двое астанчан на обмене криптовалюты


17.01.2024 03:45


Агентство по финансовому мониторингу Казахстана завершило расследование в отношении двух жителей столицы, Астаны, обвиняемых в незаконной деятельности по обмену криптовалют на наличные средства, сообщает El.kz.

Двое граждан, Кучуков и Садыров, занимались обменом криптовалюты на наличные деньги в Астане, получая комиссию в размере от 1,5% до 2,5% от общей суммы сделок. Эта деятельность велась без соответствующего разрешения и лицензии, принося им значительный доход.

В ходе расследования было установлено, что общий оборот их незаконной деятельности составил порядка 15 миллиардов тенге. В ходе обысков были конфискованы цифровые активы на сумму 22 894,5 USDT, наличные деньги в размере 328 тысяч долларов США и почти 7 миллионов тенге.

Суд вынес приговор обвиняемым: Кучукову назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы, Садырову — 2,5 года тюремного заключения. Кроме того, было решено конфисковать их имущество.

В Агентстве по финансовому мониторингу также напомнили, что в Казахстане проведение операций по обмену валют без регистрации юридического лица и наличия специальной лицензии является незаконным.

  • Почти 95 млн тенге незаконно заработал через BINANCE житель Карагандинской области


Tags

Финансы

»

Неустойчивый характер погоды сохранится в Казахстане 18 августа


»

Арест на 15 суток получила нетрезвая пассажирка за дебош в аэропорту


»

Звездопад Персеиды попал в объектив алматинского фотографа


»

"Начнутся веерные отключения": политолог выказался о необходимости строительства АЭС в Казахстане


»

Мужчина случайно выстрелил в ребенка


»

Новую резервную систему водоснабжения соорудили в одном из районов Алматы


»

Месячник пожарной безопасности в жилом секторе стартовал в Казахстане


»

Осуждены бухгалтеры городской поликлиники Алматы


»

Аффект разорвавшейся бомбы


»

Против экс-премьера Бангладеш завели дело об убийстве


»

Неожиданно забивший фонтан выше девятиэтажки принес разрушения карагандинцам


»

Урожай "ржавеет" на костанайских полях: к спасению подключили агродроны


»

Мера пресечения для школьников, вовлекших в проституцию свою одноклассницу, смягчена


»

Инвестиции Германии в Китай резко выросли в 2024 году


»

Олимпиада-2024: расписание выступлений казахстанских спортсменов на 11 августа



"kaspi-info.com" Copyright © 2012-2024

Редакция - [email protected]