Сенаторы рассматривают Договор по противодействию отмыванию денег

На расширенном заседании Комитета Сената по финансам и бюджету депутаты обсудили законопроекты, касающиеся противодействия легализации и отмыванию доходов, передает Деловой Казахстан.

Первый законопроект «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года» нацелен на актуализацию норм Договора и его приведение в соответствие с другими профильными Договорами в рамках ЕАЭС.

Ожидается, что документ позволит улучшить механизм взаимодействия стран-участниц Евразийского экономического союза в этой сфере.

В свою очередь, проект Закона «О ратификации Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза» направлен на усиление информационного взаимодействия по перемещению людьми денежных средств через границу стран-участниц ЕАЭС.

Законопроект позволит обеспечить обмен сведениями по физическим лицам, перемещающим деньги или денежные инструменты, заявленные в таможенных декларациях. Кроме того, это поможет определить единые требования к участникам Договора по предотвращению незаконного вывоза капитала и механизмам работы противодействия, а также усилить работу по предотвращению незаконного вывода капитала в странах ЕАЭС.

По результатам обсуждения членами Комитета было принято решение направить законопроект на рассмотрение на заседании Палаты.