В Казахстане пресечена деятельность финпирамиды «HAS Holding»
05.04.2023 15:21
Незаконная деятельность группы лиц, организовавшей финансовую пирамиду «HAS Holding», пресечена Департаментом АФМ по Павлодарской области, передает DKNews.kz.
Организаторы убеждали доверчивых граждан вложить свои деньги в различные инвестиционные проекты, при этом обещая пассивный ежемесячный доход до 70 процентов от вложенной суммы.
Данная финансовая пирамида позиционировала себя как компания, осуществляющая внешнеэкономическую деятельность, связанную с покупкой товаров из Китая и их реализацией на территории Казахстана.
Договоры с вкладчиками подписывались от имени ТОО «Upgrade-AS», «Holding AS», «ХАС-Логистик», «light-AS» и других компаний.
Одним из обязательных условий для вкладчиков являлось приобретение в аффилированном магазине «Q-mart» бытовых товаров, якобы приобретённых в Китае, на сумму 180 000 тенге.
Для создания видимости стабильного функционирования пирамиды, часть полученных денег направлялась на выплату процентов вкладчикам.
Однако организаторы убеждали вкладчиков реинвестировать полученные не в полном объёме проценты, то есть вновь вкладывать в пирамиду.
Кроме того, в целях привлечения большего количества участников за каждого нового вкладчика выплачивалось 5 процентов от его вложенной суммы.
Организаторы в соцсетях активно запускали ложные акции, в том числе по строительству в г.Астана и г.Косши многоквартирных домов. Для этого создавалась имитация строительства, то есть создавалась декорация и нанималась специальная техника.
Установлено, что основная часть полученных денег оседала в карманах организаторов пирамиды. По установленным данным, за короткий срок на имя организаторов и их ближайших родственников был оформлен ряд движимого и недвижимого имущества (земельные участки, квартиры, автомашины), приобретённого на полученные от вкладчиков деньги.
По подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в ИВС организатор финансовой пирамиды, в отношении которого с санкции суда избрана мера пресечения «содержание под стражей».
В настоящее время среди вкладчиков распространяются ложные сведения. В этой связи просим доверять только официальной информации.
С целью восстановления нарушенных прав и возмещения ущерба, просим лиц, пострадавших от деятельности данной финансовой пирамиды «HAS Holding», обратиться по указанным телефонам: 14-58, 8 (7182) 61-33-05