Осторожно, лже-финансисты
08.10.2021 00:00
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало список организаций, имеющих признаки нелегальной деятельности.
В список включен 121 субъект, в том числе 56 организаций с признаками финансовой пирамиды и 65 нелегальных инвестиционных посредников (лже-брокеров), в работе которых Агентство выявило признаки нелегальной деятельности.
Как отмечается в сообщении пресс-службы агентства, нелегальных участников на финансовом рынке выявляют посредством:
- мониторинга информационного пространства в интернете;
- мониторинга в социальных сетях посредством блогов, форумов, видеохостингов и мессенджеров;
- обращения физических и юридических лиц (с начала текущего года в Агентство поступило 125 обращений физических и юридических лиц на предмет деятельности сомнительных компаний);
- в рамках взаимодействия с государственными органами и общественными организациями, представляющими институты гражданского общества.
Для более эффективной осведомленности агентство информирует все субъекты финансового рынка о подозрительных компаниях, а также взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами для проведения дальнейшей проверки и блокировки сайтов таких компаний.
По каждой компании с признаками нелегальной деятельности указаны наименование, адрес сайта, характер незаконной деятельности. В дальнейшем информация будет регулярно обновляться.
DKNews