К новому сроку приговорили бывшего собственника Delta Bank Нурлана Тлеубаева

Он признан виновным в хищении свыше 4 млрд тенге государственных средств

Сегодня, 19 июля, межрайонным судом по уголовным делам города Астаны вынесен приговор в отношении Нурлана Тлеубаева, бывшего собственника обанкротившегося Delta Bank, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

Как указывается в распространенной информации, ему было предъявлено обвинение в совершении мошенничества неоднократно в особо крупном размере по ст.190 ч.4 п.2) Уголовного Кодекса РК.

Пресс-служба суда Астаны опубликовала пояснения сути обвинения в следующем виде:

«В 2015 году бизнесмен, являясь фактическим собственником (крупным акционером) банка АО «D.» и руководителем группы компании (далее – ГК) «А.», в состав которого входят 140 юридических лиц, путём обмана и злоупотреблением доверия похитил государственные денежные средства АО «Н.» в сумме свыше 4 млрд тенге путём перечисления с банка на свои подконтрольные компании в качестве займа (рефинансирование кредиторских обязательств (задолженности) по формально заключённым (фиктивным) и фактически не исполнимым договорам купли-продажи зерна).

Данные денежные средства банка поступили от АО «Н.» по программе «Агробизнес-2020» для финансового оздоровления субъектов агропромышленного комплекса на условиях возвратности, целевого использования и платности. Между тем, залоговыми имуществами выступали фиктивные зерновые расписки на 76 тыс. тонн, денежные средства, поступающие в будущем в ТОО на сумму 4,8 млрд. тенге, также сельхоз земельные участки, принадлежащие ТОО в общем количестве 16 541 га, из которых 14 767 га заложено без ведома и согласия землепользователей (пайщиков) ТОО, то есть жителей СКО. В 2016 году осуществление выплат по займу был прекращен и все права (требования) по земельным участкам в полном объёме переданы в АО «Н.».

В связи с этим, по данным городского суда, действиями осуждённого было нарушено право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды) действующих участников (пайщиков) ТОО, в результате чего участники ТОО были лишены права землепользования на выделенные им государством земельные участки, предназначенные для ведения сельского хозяйства и права получения дивидендов (паев) от пользования данными земельными участками.

Подчеркивается, что его вина доказана показаниями потерпевших, свидетелей, специалиста, заключениями экспертиз и аудитора.

Во время разбирательства прокурор поддержал обвинение и просил назначить наказание подсудимому в виде лишения свободы и гражданский иск оставить без рассмотрения. Представители потерпевших 143 пайщиков и ТОО «Ч.» просили назначить наказание в виде лишения свободы. Представитель потерпевшего ТОО «Н.» и потерпевшие (пайщики) назначение наказания оставили на усмотрение суда. Сторона защиты просила оправдать подсудимого, в связи с отсутствием состава преступления.

Отмечается, что санкция ст.190 ч.4 УК предусматривает основное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Смягчающих и отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств подсудимого не имелось.

В итоге приговором суда Нурлан Тлеубаев был признан виновным по ст.190 ч.4 п.2 УК, и осужден 6 годам 8 месяцам лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с занятием материально-ответственных и руководящих должностей в коммерческих и финансовых организациях сроком на 9 лет.

Также поясняется, что на основании ст.56 ч.6 УК по совокупности уголовных правонарушений путём поглощения менее строгого наказания, назначенного по данному приговору, более строгим наказанием, назначенного Алмалинским районным судом г.Алматы от 26.06.2023 года окончательно подсудимому Т. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, с лишением права занимать материально ответственные и руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 10 лет, с пожизненным установлением запрета занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации.