Девять миллиардов тенге отдали казахстанцы за «добычу алмазов» в Африке
21.05.2025 05:24
На полученные деньги мошенник покупал недвижимость, автомобили, играл в казино и отдыхал за рубежом.
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу Мангистау проводится расследование в отношении организованной преступной группы, руководившей структурным подразделением финансовой пирамиды Sax Invest, сообщает Total.kz.
«Ранее сообщалось, что компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке. В результате организаторами незаконно привлечено свыше 9 миллиардов тенге от тысячи вкладчиков. Следствием установлено, что большая часть вложений регулярно перечислялась не на счёт компании, а на личный счёт организатора пирамиды Мендыгалиева», — рассказали в АФМ.
Впоследствии деньги использованы им в личных целях, в том числе на азартные игры в казино — 2 миллиарда тенге, приобретение доли подконтрольной компании «Блайсико» — 28 миллионов тенге, покупку двух квартир в Атырау — 70 миллионов тенге, строительство частного дома в Атырау — 120 миллионов тенге, отдых за рубежом — 377 миллионов тенге, а также оплату обучения дочери в Лондоне — 53 миллиона тенге.
«Во избежание уголовной ответственности в начале 2023 года Мендыгалиев заключил медиативные соглашения со 143 вкладчиками на сумму ущерба свыше 1,2 миллиарда тенге. Кроме того, последний выдал гарантийные обязательства о возврате денег до конца 2023 года более чем тысяче вкладчиков на сумму 7 миллиардов тенге. Несмотря на это денежные средства вкладчикам не возвращены», — говорится в материалах дела.
В ноябре 2024 года Мендыгалиев был объявлен в международный розыск. С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых общей стоимостью 600 миллионов тенге: 4 квартиры, 2 частных дома, 2 автомашины, цифровые активы — 10 тысяч долларов, а также ценные бумаги АО «ForteBank» и «Народный Банк Казахстана».
Подозреваемыми признаны 10 лиц, которые руководили структурными подразделениями финансовой пирамиды на территории Астаны, Актобе, Уральска и Актау.