В Антикоре рассказали о схемах сокрытия коррупционных активов

В Шымкенте чиновник, используя похищенные деньги, приобрёл своей супруге электромобиль. Этот случай стал одним из примеров незаконного владения активами, выявленных в ходе финансовых расследований. Об этом на брифинге в Антикоре сообщил официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает Turantimes.kz.

Он рассказал , что в ходе расследований проверяются активы, записанные на родственников, доверенных лиц и номинальных владельцев.

Зачастую такие лица не могут подтвердить законность происхождения имущества, а их официальные доходы не соответствуют стоимости выявленных активов.

Как отметил Бигайдаров, одним из таких случаев стал эпизод в Шымкенте, где чиновник на похищенные деньги приобрёл своей супруге электромобиль. Также в Восточно-Казахстанской области подозреваемый оформил на безработного родственника автомобиль и 2 квартиры, а в Жетысу в результате расследования арестовано имущество на сумму 2,8 млрд тенге, включая денежные средства, 6 автомобилей и квартиру.

Он подчеркнул, что подобные схемы не единичны. На все выявленные активы накладывается арест, а их дальнейшая судьба решается судом при вынесении приговора.

Антикоррупционная служба тесно сотрудничает с Комитетом по возврату активов Генеральной прокуратуры и другими правоохранительными органами, в том числе зарубежными. В результате совместной работы с Комитетом решением Межрайонного суда по гражданским делам Астаны в пользу государства были возвращены денежные средства, ювелирные изделия и предметы роскоши на сумму более 5 млрд тенге.

По словам Бигайдарова, в ходе следственных действий выявляются обоснованные сомнения в законности происхождения этих активов, а также их несоответствие официальным доходам или другим легальным источникам.